??????????????????????????????????????????????????臨時公告

證券代碼：600221、900945???證券簡稱：海航控股、海控?B?股???公告編號：2023-034

(資料圖片)

??????????????海南航空控股股份有限公司

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內容提示：

???????股東大會召開日期：2023年5月19日

???????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

???????系統

一、?????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

???合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

???召開的日期時間：2023?年?5?月?19?日?14?點?30?分

???召開地點：海南省海口市國興大道?7?號海航大廈會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

????????????????????????????????????????????????臨時公告

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

???網絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?19?日

????????????????至?2023?年?5?月?19?日

???采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運

??作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東???????B?股股東

非累積投票議案

????關于董事、監事、高級管理人員薪酬分配?????????????????√????????????√

????方案的議案

????關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一?????????????????√????????????√

????的議案

????????????????????????????????????????臨時公告

????該等議案已經公司?2023?年?4?月?20?日第十屆董事會第八次會議、第十屆

??監事會第二次會議審議通過，詳見公司于?2023?年?4?月?21?日刊登在《中國證

??券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站的《第十屆董事會

??第八次會議決議公告》??（編號：臨?2023-030）、

?????????????????????????????《第十屆監事會第二次會議決議

??公告》（編號：臨?2023-035）。

??應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

三、???股東大會投票注意事項

??（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

?????的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行

?????投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份

?????認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二）?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

?????????????????????????????????????????????????臨時公告

??????以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

??????的，以第一次投票結果為準。

??（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五）?同時持有本公司?A?股和?B?股的股東，應當分別投票。

四、????會議出席對象

（一）?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權登記日???????最后交易日

??????Ａ股???????600221???海航控股?????2023/5/11??????－

??????Ｂ股???????900945???海控?B?股???2023/5/16???2023/5/11

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東

持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身

份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權

委托書，于?2022?年?5?月?18?日?17:00?前到海航大廈?8?層東區進行登記，傳真及信

函登記需經我司確認后有效。

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六、???其他事項

地址：海南省海口市國興大道?7?號海航大廈?8?層東區

聯系電話：0898-66739961

傳真：0898-0898-68875305

電子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

郵編：570203

特此公告。

?????????????????????????海南航空控股股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

?????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權委托書

????????????????授權委托書

海南航空控股股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?19?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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序號?????????非累積投票議案名稱????????????同意????反對?????棄權

??????劃

??????關于董事、監事、高級管理人員薪酬

??????分配方案的議案

??????關于未彌補虧損達實收股本總額三分

??????之一的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????委托日期：??????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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